МК «Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» пойдут под суд»

 http://kuban.mk.ru/articles/2017/05/24/organizatory-finansovoy-piramidy-almida-finans-poydut-pod-sud.html

Преступники предлагали гражданам инвестировать средства якобы в развитие зарубежной компании, обещая высокие проценты

От «игры в финансовую рулетку» пострадали более 500 жителей Кубани и Адыгеи, вложившие в фонд 130 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» пойдут под суд

Дело в отношении организаторов очередной «финансовой пирамиды» передано в суд.

Подозреваемые предлагали гражданам инвестировать средства якобы в развитие зарубежной компании, обещая выплату высоких дивидендов.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении десятерых подозреваемых. Им инкриминируется   совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 Уголовного кодекса РФ – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что в течение года фигуранты предлагали людям вкладывать денежные средства в зарубежную компанию, анонсируя огромные дивиденды. В результате, от «игры в финансовую рулетку» пострадали более 500 жителей Кубани и Адыгеи, которые вложили в несуществующий фонд свыше 130 миллионов рублей. То есть граждане от действий злоумышленников потеряли в среднем по 260 тысяч рублей!

По словам начальника отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковника юстиции Александра Олейникова, совершению преступления предшествовало тщательное планирование. Мошенниками была разработана тщательная схема.

– Обман граждан заключался в сообщении им заведомо ложной информации о том, что вложенные деньги являются инвестициями в высокодоходные сферы мировой экономики, способные в краткосрочный период принести высокую прибыль, – рассказывает Александр Олейников. – Речь, как вы понимаете, о так называемой игре на курсах валют и ценных бумаг. На самом же деле выплата процентов предполагалась за счет средств вновь привлеченных лиц – для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых «игроков». Сам же механизм хищения денег состоял в использовании мошеннической программы в сети Интернет. Кроме того, работал инструмент материального стимулирования лиц, привлекавших новых вкладчиков, путем выплаты им поощрения, а также вручения ценных подарков (от дорогих ручек до автомобилей).

По утверждению следователей, основную сложность здесь составило установление механизма движения средств от потерпевших к преступникам через электронные платежные системы, которые принадлежат частным лицам за пределами РФ. Для выявления этой цепочки потребовался целый год…

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

ВК Пресс «Кубанцы вновь «попались» в сети финансовой пирамиды: как сказка стала былью»

http://www.vkpress.ru/vkinfo/kubantsy-vnov-popalis-v-seti-finansovoy-piramidy-kak-skazka-stala-bylyu/?id=108273

Более пятисот жителей Краснодарского края и Адыгеи оказались потерпевшими от действий мошенников, которые убедили их вложить деньги в финансовую пирамиду.

Мошенники говорили, что их суперпрофессиональная команда умеет играть на Форекс и других крупных биржах, кроме того деньги обещали вкладывать в строительство олимпийских объектов в Сочи и альтернативные источники питания.

Общий ущерб от действий мошенников составил 137 миллионов, но это лишь малая часть денег, которая «вращалась» в этой пирамиде. Полицейские полагают, что человек, который стоял на ее вершине, распоряжался двумя миллиардами рублей.

Последователи МММ

Все началось в 2013 году, когда распадается (очередная) МММ, и группа товарищей («тысячники», «сотники», «десятники»), не желая бросать любимое дело, организовывает собственную пирамиду. Упор ставится на промывку мозгов через онлайн-семинары в интернете, и офф-лайн конференции и презентации.

Мошенники арендуют площади для своих презентаций в центре Краснодара, открывают офисы в городах края. Вывозят на природу, оплачивают шашлыки, шампанское, для пущей наглядности сами же себе дарят машины, якобы — они больше всех привлекли клиентов. Проще говоря, весь руководящий состав — это мошенники из МММ, с богатым опытом развода и одурачивания наивных граждан посредством презентаций и семинаров.

Суд да дело

Следователям ГУ МВД России по Краснодарскому краю потребовалось около двух с половиной лет, чтобы разобраться в сложных махинациях мошенников.

Сейчас следствие закончено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В деле — десять обвиняемых, в основном те, кто проводил презентации и задуривал голову людям, обещая баснословные проценты на деньги, которые они вложат в компанию, зарегистрированную в оффшоре.
Руководителю удалось скрыться. Сейчас он в международном розыске.

Еще одного осудили на шесть лет — он заключил досудебное соглашение и помогал следствию.

Волшебники из пирамиды

А проценты обещали поистине волшебные — 470 годовых. То есть, если вкладываешь 50 тысяч рублей, то в конце года сумма приближалась к тремстам тысячам.

Кроме того действовали еженедельные и ежемесячные выплаты. Также если человек приводил клиентов, ему платили 10 процентов с той суммы, которую внесла «жертва». То есть действовала система поощрения, как и во многих пирамидах. Особо активным вручались ценные подарки. И даже проценты первые три-четыремесяца выплачивались некоторым вкладчикам.
А потом выплаты стали виртуальными. Человек видел в системе, напоминающей «Сбербанк он-лайн», все свои сбережения, их рост, проценты, но снять наличные не мог.

Как сказка стала былью

Как рассказал начальник отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник юстиции Александр Олейников, преступники впервые в нашем крае испробовали систему электронных платежей в построении финансовой пирамиде.

Потерпевшие вкладывали живые деньги, а взамен получали виртуальные. Мошенники же через специальные сайты-обменники обналичивали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

 Проследить движение денег через эту систему практически невозможно, — говорит Александр Олейников, — потому что компания зарегистрирована в Гонконге, юридический адрес — на Каймановых островах, фактический — еще где-то. И такие электронные платежные системы находятся вне зоны внимания наших законодателей, деятельность этих компаний налогами не облагаются. Мошенники нанимали трейдеров в сфере сетевого и интернет-маркетинга, рекламы и связей с общественностью, которые и «промывал» людям мозги. Чем больше непонятных терминов и обозначений, тем больше людей шли в эти сети.

По словам следователя, уголовные дела по этой пирамиде заведены также в Татарстане, Ставрополе, Саратовской области. Из 180 томов уголовного дела 120 занимают протоколы допросов, экспертиз. Следователи проделали огромную работу.
Кроме мошенничества группе из 10 обвиняемых инкриминируют организацию преступного сообщества. А это до десяти лет лишения свободы.

Мангазея «Дело о финансовой пирамиде на Кубани направлено в суд»

Потерпевшими по делу о финансовой пирамиде «Алмида Финанс» признаны более 500 человек. Организаторы пирамиды обвиняются в хищении более 137 миллионов рублей, сообщает прокуратура.

Как писал » Кавказский узел «, в феврале один из организаторов «Алмиды», 27-летний Денис Костиков, получил шесть лет лишения свободы . Дело Костикова рассматривалось в особом порядке.

Перед судом также предстанут десять жителей Кубани и Адыгеи, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в создании преступного сообщества (часть 4 статьи 159 УК РФ и части 1-2 статьи 210 УК РФ).

Финансовая пирамида «Алмида Финанс», по данным прокуратуры, действовала в Краснодарском крае с марта 2013 по июль 2014 года. Ее филиалы работали в Краснодаре и других городах Кубани, активно рекламируя свою деятельность. Организация привлекала деньги вкладчиков под высокие проценты якобы в целях инвестирования.

Вкладчикам сообщали, что деньги инвестируют в высокодоходные финансовые операции, в строительство олимпийских объектов в Сочи и в альтернативные источники питания. Первым «инвесторам» деньги выплачивались за счет вновь обманутых граждан, а значительной части вкладчиков организаторы и не планировали ничего перечислять, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно версии прокуратуры пока не поступало.

Проекты «Алмида Финанс» и «Алмида Групп» не были официально зарегистрированы. Участники организованной группы тратили часть денег вкладчиков на собственные нужды, а другую часть — на выплату дивидендов. В 2014 году всякие выплаты прекратились.

По словам главы Краснодарской общественной организации «Правовой ликбез» Михаила Велигодского , пирамида «Алмида Финанс» была организована руководителями ячеек известных сетевых структур «МММ-2011», «МММ-2012» и «Флагманы».

«Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом до 30% и еженедельной выплатой процентов», — приводит «Интерфакс» слова Велигодского.

Ранее » Кавказский узел » писал об аресте 31-летнего жителя Адыгеи, предпринимателя. Мужчина в сентябре 2015 года был обвинен в создании пирамид «Алмида Финанс» и «Алмида Групп» , его имущество было арестовано.

Интрефакс. «Организаторов финансовой пирамиды «Альмида» будут судить на Кубани»

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=834440&sec=1671

Краснодар. 22 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Многотомное уголовное дело в отношении организаторов действовавшей в Краснодарском крае финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в суд, потерпевшими признаны более 500 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

С марта 2013 года по июль 2014 года фигуранты дела похитили более 137 млн рублей, говорится в сообщении.

Обвинение в создании преступного сообщества (ч.1, 2 ст.210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) предъявлено десяти жителям Кубани и Адыгеи.

По данным следствия, «Алмида Финанс» действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая деньги граждан под высокие проценты. Потерпевшим сообщались ложные сведения об инвестировании средств в высокодоходные операции на финансовом рынке, а также в строительство олимпийских объектов в Сочи.

Филиалы «Алмида Финанс» действовали в Краснодаре, других городах и районных центрах Кубани. Для создания видимости активной деятельности организаторы «пирамиды» наняли группу специалистов в сфере сетевого и интернет-маркетинга, рекламы и связей с общественностью. В 2014 году всякие выплаты прекратились.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Краснодара.

Председатель правления Краснодарской общественной организации «Правовой ликбез» Михаил Велигодский, занимающийся проблемами обманутых вкладчиков, сообщил агентству «Интерфакс-Юг», что основной костяк преступного сообщества составляли бывшие «десятники» и «сотники» сетевых структур «МММ-2011», «МММ-2012» и «Флагманы».

«Себя они назвали инвестиционным фондом. Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере до 30% с еженедельной выплатой процентов», — подчеркнул собеседник агентства.

Дело о финансовой пирамиде на Кубани направлено в суд

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303081/

Потерпевшими по делу о финансовой пирамиде «Алмида Финанс» признаны более 500 человек. Организаторы пирамиды обвиняются в хищении более 137 миллионов рублей, сообщает прокуратура.

Как писал «Кавказский узел«, в феврале один из организаторов «Алмиды», 27-летний Денис Костиков, получил шесть лет лишения свободы. Дело Костикова рассматривалось в особом порядке.

Перед судом также предстанут десять жителей Кубани и Адыгеи, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества (часть 4 статьи 159 УК РФ и части 1-2 статьи 210 УК РФ).

Финансовая пирамида «Алмида Финанс», по данным прокуратуры, действовала в Краснодарском крае с марта 2013 по июль 2014 года. Ее филиалы работали в Краснодаре и других городах Кубани, активно рекламируя свою деятельность. Организация привлекала деньги вкладчиков под высокие проценты якобы в целях инвестирования.

Вкладчикам сообщали, что деньги инвестируют в высокодоходные финансовые операции, строительство олимпийских объектов в Сочи и альтернативные источники питания. Первым «инвесторам» деньги выплачивались за счет вновь обманутых граждан, а значительной части вкладчиков организаторы и не планировали ничего перечислять, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно версии прокуратуры пока не поступало.

Проекты «Алмида Финанс» и «Алмида Групп» не были официально зарегистрированы. Участники организованной группы тратили часть денег вкладчиков на собственные нужды, а другую часть — на выплату дивидендов. В 2014 году всякие выплаты прекратились.

По словам главы Краснодарской общественной организации «Правовой ликбез» Михаила Велигодского, пирамида «Алмида Финанс» была организована руководителями ячеек известных сетевых структур МММ-2011, МММ-2012 и «Флагманы».

«Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом до 30% и еженедельной выплатой процентов», — приводит «Интерфакс» слова Велигодского.

Ранее «Кавказский узел» писал об аресте 31-летнего жителя Адыгеи, предпринимателя. Мужчина в сентябре 2015 года был обвинен в создании пирамид «Алмида Финанс» и «Алмида Групп», его имущество было арестовано.

Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303081/
© Кавказский Узел

Внимание! Дело организаторов финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в суд

Law and justice concept

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, где Алексея Руденко, Наталью Михайленко, Светлану Нещеретову, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерину Будкову, Санасара Гукасова и Марка Никитенко обвиняют в создании «финансовой пирамиды», сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, обвиняемые создали финансовую структуру «Алмида Финанс», которая привлекала деньги жителей Кубани в различных города Краснодарского края и Республики Адыгея под видом внесения денежных вкладов с последующим возвратом и выплатой высоких процентов. По мнению правоохранителей, деятельность этой организации была построена на выплате денег старым клиентам за счет средств от новых вкладчиков, при этом обвиняемые не планировали выплачивать какие-либо суммы большей части участников финансовой пирамиды. Как считают следователи, в период с марта 2013 года по июль 2014 года обвиняемые обманули свыше 500 человек на сумму более 137 млн руб. Сотрудники «Алмида Финанс» сообщали вкладчикам сведения об инвестировании их денег в высокодоходные сферы финансовых рынков, в том числе «FOREX», а также альтернативные источники питания и строительство олимпийских объектов, что было ложью. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения. В случае признания их вины, им грозит наказание по ч.1, 2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.Ссылки:

https://www.kommersant.ru/doc/3304089

http://kuban.mk.ru/articles/2017/05/22/delo-organizatorov-finansovoy-piramidy-almida-finans-peredano-v-sud.html

http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sud-rassmotrit-delo-o-rabote-finansovoj-piramidy-174905

Из статьи в «Yugtimes», Михаил Велигодский: «Мы 20 лет боремся с продавцами воздуха»

— Насколько проблемы обманутых вкладчиков актуальны сегодня?
— Пару месяцев назад, в августе, лопнула кубанская пирамида «Алмида», построенная в марте прошлого года «сотниками» и «тысячниками» одной из структур МММ. Эта организация активно рекламировала себя в Интернете и позиционировалась как инвестиционный фонд, якобы работающий на «Форексе». Но ни офиса, ни ценного имущества, ни каких-либо поручителей у фирмы просто нет — деньги переводились на счет, указанный на сайте. За несколько месяцев организаторы привлекли многих сетевиков. Жертвами «инвестиционного фонда» стали более 52 тысяч человек, только в Краснодарском крае сотни из них подали заявления в правоохранительные органы. К сожалению, привлечь к ответственности создателей финансовых пирамид не так-то просто. В Государственной думе с 2011 года лежит законопроект о запрете подобных структур. К слову, они запрещены в 64 ведущих странах мира.

«Вестник Кавказа» На Кубани пойдут под суд организаторы пирамиды «Альмида Финанс»

http://vestikavkaza.ru/amp/198663

Многотомное уголовное дело в отношении организаторов действовавшей в Краснодарском крае финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в в Ленинский райсуд Краснодара, потерпевшими признаны более 500 человек, — сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Обвинение в создании преступного сообщества (ч.1, 2 ст.210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) предъявлено десяти жителям Кубани и Адыгеи, которые с марта 2013 года по июль 2014 года похитили более 137 млн рублей, — говорится в сообщении, передает «Интерфакс-Юг».

Основной костяк преступного сообщества составляли бывшие «десятники» и «сотники» сетевых структур «МММ-2011», «МММ-2012» и «Флагманы», — сообщил председатель правления Краснодарской общественной организации «Правовой ликбез» Михаил Велигодский.

«Себя они назвали инвестиционным фондом. Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере до 30% с еженедельной выплатой процентов», — подчеркнул собеседник агентства.

«Алмида Финанс» действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая деньги граждан под высокие проценты. Потерпевшим сообщались ложные сведения об инвестировании средств в высокодоходные операции на финансовом рынке, а также в строительство олимпийских объектов в Сочи.

Филиалы «Алмида Финанс» действовали в Краснодаре, других городах и районных центрах Кубани, а для создания видимости активной деятельности организаторы «пирамиды» наняли группу специалистов в сфере сетевого и интернет-маркетинга, рекламы и связей с общественностью. В 2014 году всякие выплаты прекратились.

Краснодарские известия о финансовых пирамидах

Не секрет, что история имеет свойство повторяться. С 2011 года объявлен крестовый поход против товарища Сергея Мавроди, который назвал банковскую систему несправедливой и предложил новый вариант, устроенный по типу кассы взаимопомощи: МММ-2011, сейчас МММ-2015. Чтобы привлечь людей, пообещал 20% годовых, а пенсионерам все 30%. Это очень заманчиво. Поскольку все имеет конец, то организаторы забирают вклады первыми. И чем больше крутится пирамида, тем большее число людей в себя вбирает. По подсчетам наших экспертов, в крае около 200 тысяч человек играли в это азартное предприятие. Также была кубанская «Алмида», которая лопнула в августе 2014 года. Ее построили «десятники» и «сотники» МММ-структуры «Флагманы» в марте 2013 года. Себя они назвали «инвестиционным фондом, играющим на рынке «Форекс». При этом организаторы прошли школу «Амвей». Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере до 30% с еженедельной выплатой процентов.
Есть кривая жадности: пока она медленно растет, то нормально, но когда она стремительно загибается вверх, никто не может выскочить из пирамиды. За короткое время они привлекли многих сетевиков, которые ранее эксклюзивно продавали качественные товары и создали свои сети. Таких сетевых компаний огромное количество — 800 предприятий только в России! В итоге от их действий пострадали 52,5 тысячи людей! Причем офиса или каких-либо рекомендаций у фирмы не было. Только сайт и счет, куда переводились личные сбережения.

ВГТРК «Кубань» о проблемах вкладчиков ООО «Алмида.invest»

http://kubantv.ru/kuban/fondu-pomogaiushchemu-zhertvam-finansovykh-piramid-20-let/