В актовом зале районной администрации состоялся семинар «Правовой ликбез»

logo (1)

 

http://zaryakubani.ru/?news=234658

 

Сегодня в Славянске-на-Кубани состоялся выездной семинар приемной Компенсационного фонда по программе «Финансово-правовой ликбез».

В нем принимали участие представители сельских поселений, учебных заведений и студенты филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани.

Специалисты Краснодарской краевой общественной организации (ККОО) «Правовой ликбез» рассказали собравшимся, что в результате финансового кризиса на территории Краснодарского края активизировали свою деятельность финансовые институты и компании, привлекающие деньги населения без соответствующих лицензий. Сотрудничество с такими организациями затягивает людей в кредитную кабалу с большими процентами, а в некоторых случаях приводит к полной потере финансовых средств и имущества. Поэтому важно объяснять населению опасность таких организаций.

Специалисты еще раз напомнили, что в финансовых вопросах лучше сотрудничать с официальными государственными банками и не доверять мелким компаниям. Но если вы уже столкнулись с проблемами такого сотрудничества, то по любым возникающим вопросам можно бесплатно проконсультироваться со специалистами ККОО «Правовой ликбез».

Официальный сайт организации «Правовой ликбез» http://pravovoylikbez.ru.

Подробности о семинаре — в одном из ближайших выпусков «Зари Кубани».

Андрей Река

В Славянском районе состоялся семинар выездной приемной Компенсационного фонда по программе «Финансово-правовой ликбез».

 

В Славянском районе состоялся семинар выездной приемной Компенсационного фонда по программе «Финансово-правовой ликбез».

На него собрались главы и представители администраций сельских поселений, руководители территориальных общественных самоуправлений, педагоги и студенты учебных заведений.

Перед участниками  выступили председатель Краснодарской краевой общественной организации «Правовой ликбез» Михаил Велигодский, эксперт, член ОООП «Финпотребсоюз» Николай Боканча и начальник управления экономического развития администрации района Юлия Афанасьева.

Главная задача семинара —  поднятие финансовой грамотности населения Сла­вянского района.

Эксперты пояснили, что важно правильно планировать свои доходы и затраты, лучше и эффективнее вести семейный бюджет, рассказали, как сберечь свои накопления, куда лучше вкладывать финансовые средства, почему не стоит слепо доверять «микрофинансовым» организациям, и как распознать «финансовые пирамиды».- В последнее время на территории Краснодарского края и Славянского района активизировали свою деятельность компании, осуществляющие процесс привлечения денежных средств населения без соответствующих лицензий. Конторы, предлагающие микрозаймы, можно встретить на каждом шагу. Вводя в заблуждение клиентов, такие организации взимают с людей до трехсот процентов долга, — поясняет Михаил Велигодский. — Именно поэтому одна из задач глав поселений, квартальных и руководителей учебных учреждений проводить работу с населением, и особенно с молодежью, объясняя опасность сотрудничества с такими организациями.

У Краснодарской краевой общественной организации (ККОО) «Правовой ликбез» есть свой официальный интернет-сайт (http://pravovoylikbez.ru./), на котором любой желающий может найти ответы на волнующие финансовые вопросы. К тому же славянцы, обратившись в эту компанию, могут получить бесплатную консультацию специалиста.

ОРТ ( 1 Канал)» О результатах взаимодействия Южного ГУ Банка России и ККОО «Правовй ликбез»

27 февраля 1 канал ТВ показал первые результаты взаимодействия Южного ГУ Банка России и ККОО «Правовй ликбез» с участием вкладчиков, пострадавших от незаконной деятельности на финансовом рынке. В течение полутора часов съёмок вкладчики 7 финансовых пирамид рассказывали свои истории участия в ФП и попыток возврата вложенных средств. А также о результатах и перспективах деятельности Рабочей группы по содействию пострадавшим вкладчикам, созданной впервые в стране в октябре 2016 г. губернатором Краснодарского края после митинга 20 июня 2016 под окнами губернатора. В состав Рабочей группы были призваны ответственные работники всех правоохранительных органов. В ходе ежеквартальных заседаний удалось решить много вопросов по уважительному отношению к вкладчикам. Однако, результаты работы пока промежуточные, либо неутешительные. По оценкам вкладчиков, членов Рабочей группы губернатора: «Посадить по уголовному делу мошенников можно, денег вкладчикам вернуть нельзя». Усиление взаимодействия Южного ГУ Банка России и ККОО «Правовой ликбез» по защите прав потребителей финансовых услуг связано с недавним открытием в Краснодаре, пока единственного в стране, Центра по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка России, куда также был приглашён председатель ККОО «Правовой ликбез» для  презентации результатов работы по защите прав потребителей финансовых услуг.

Участниками серии круглых столов, посвящённых созданию Центра, были руководители всех правоохранительных органов Южного и Северокавказского Федеральных округов.

По словам первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Швецова выбор размещения этого уникального центра в Краснодаре не случаен. Краснодар находится в регионе с хорошо развитой экономикой и предполагает финансовую активность и предпринимателей, и населения. Отметив особую одаренность южан талантами и возможность их применения на теневой стороне рынка, он объяснил, что главным критерием решения стало широкое распространение на юге разнообразных мошеннических схем. Краснодарские аналитики и приглашенные на работу в центр иногородние специалисты будут собирать информацию о деятельности мошенников и недобропорядочных участников финансового рынка по всей стране, а затем разрабатывать схемы оперативного противодействия их манипуляциям и рассылать специальные рекомендации в каждый регион.

Для журналистов ведущих СМИ был проведён двухдневный семинар с подробным обсуждением новых форм повышения финансовой грамотности  и профилактике участия населения в финансовых пирамидах. ККОО «Правовой ликбез» передал свои новые брошюры «Правовой ликбез, от защиты прав потребителей к профилактике финансовых проблем граждан» для специального семинара «Мошенничество на финансовом рынке» для журналистов, который проводил Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

фото 1

В Краснодаре прошел круглый стол на тему «Актуальные проблемы финансового просвещения и профилактики участия в «финансовых пирамидах»

bU1xnhvSW-Y

http://nko.krasnodar.ru/?p=25045

Мероприятие проведено 1 февраля 2018 года. 

Организаторы мероприятия – Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез» совместно с Краснодарским региональным общественно-государственным компенсационным фондом (КРОГКФ) по защите прав инвесторов при поддержке администрации Краснодарского края.

Круглый стол проводился в рамках Программы грантов президента РФ ««Правовое просвещение, бесплатные консультации, защита прав граждан-потребителей финансовых услуг».

К участию в работе круглого стола были приглашены управляющий Федеральным общественно-государственным фондом (ФОГФ), представители Южного главного управления Центрального Банка РФ, заместитель уполномоченного по защите прав человека в Краснодарском крае,  координаторы инициативных групп пострадавших вкладчиков, представители Роспотребнадзора, юристы, имеющие практику консультаций граждан, представители органов государственной власти Краснодарского края, руководители социально ориентированных НКО, а также члены Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, постоянные партнеры КРОГКФ, а также общественные организации по защите прав граждан, потребителей финансовых услуг, журналисты СМИ.

Открыл конференцию директор КРОГКФ Михали Велигодский, который представил подробный доклад по итогам работы по программе «Правовой ликбез». Также Михаил Александрович предложил участникам конференции обсудить текущие проблемы вкладчиков. «В настоящее время существует ряд актуальных проблем, касающихся профилактики участия граждан в финансовых кампаниях, имеющих признаки «финансовых пирамид», выработки эффективных алгоритмов и решений для вкладчиков, пострадавших от недобросовестной деятельности таких финансовых компаний, которые требуют отдельного обсуждения», – заключил Велигодский.

Затем слово взял управляющий  Федеральным общественно-государственным фондом (ФОГФ) Марат Сафиулин который подробно рассказал о принятых законодательных решениях касающихся существенного повышения финансовой безопасности граждан-инвесторов и вкладчиков в кредитно-потребительских кооперативов. Докладчик подробно рассказал о кредитной кооперации в России, привел статистические данные из которых следует, что на начало 2017 года доля взрослого населения РФ которые имели вложения в КПК по договору займа составляла 0.94% и 1.05% имели непогашенный займ.

Докладчик привел данные согласно которым  каждые 24 часа в РФ 27 человек становятся жертвами финансовых мошенников, каждые 7 часов наши сограждане теряют один миллион рублей, а каждые 48 часов согласно статистике выявляется одна «финансовая пирамида»

Касаясь  системы гарантирования сохранности сбережений пайщиков КПК  Сафиулин отметил « Создание единой системы гарантирования сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации предусмотрено «Основными направлениями развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов.  В июле 2017 года на сайте Банка России был размещен доклад «Развитие системы гарантирования на рынке кредитной кооперации» для общественных консультаций. По итогам обсуждения доклада будет разработана концепция развития системы гарантирования на рынке кредитной кооперации . Параллельно работа по совершенствованию системы гарантирования на рынке кредитной кооперации ведется в рамках специально созданной Рабочей группы»

 Светлана Федоренко начальник управление по взаимодействию с участниками финансового рынка министерства экономики Краснодарского края, подробно рассказала о роли финансового просвещения как важном элементе профилактики участия граждан в «финансовых пирамидах»

 Саида Ильицкая управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Краснодарском крае, представила доклад о роли ее службы в защите прав потребителей финансовых услуг.

Николай Кулик, член президиума координационного совета инициативных групп вкладчиков Кубани представил подробный доклад по содержанию обращения собрания вкладчиков к губернатору Краснодарского края, истории своей деятельности по возврату вкладов в две финансовые компании – «Копилочка» и «Орбита», которые активно вели свою деятельность на территории Краснодарского края. Также Николай Поликарпович доложил собравшимся о некоторых решениях, которые принял координационный совет вкладчиков, рассказал о проблемах во взаимодействии с органами государственной власти и особенно силовыми структурами.

Татьяна Дряхлова, член комитета кредиторов GFI- Краснодар, представила историю развития и краха компании GFI, результаты работы комитета кредиторов и обращение вкладчиков данной кампании к губернатору Краснодарского края.

«Решением Арбитражного суда КК от 14 октября 15 года в отношении GFI введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс». А после проведения первого собрания кредиторов компании 18 марта 16 г. ООО «ТИК «GFI» признан банкротом, назначен конкурсный управляющий Карпенко Геннадий Алексеевич, и образован комитет кредиторов. В Новороссийске была проведена та же процедура.

Казалось бы уже можно нормально работать – все структурировано, обозначены права и обязанности каждого. На это все кредиторы и надеялись! Предполагали тесное сотрудничество с органами следствия для решения вопросов помощи людям, пострадавшим от мошенников. Однако следственные органы помогать не торопятся. На контакт не идут. Нет возможности получить для изучения документы GFI, узнать о наличии имущества, о проведенной экономической экспертизе, даже вообще о количестве пострадавших! Не ясна и ситуация со следствием! На каком этапе находится следствие? Происходят ли хотя бы какие-нибудь процессуальные действия? Как происходит и осуществляется ли вообще международный розыск мошенника Галактионова Д. А.?! Мы не знаем. Вместе с тем, следствие идет уже 18 месяцев – 1,5 года!!! А, согласно статье 162 УПК РФ, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий два месяца со дня возбуждения уголовного дела и возможно продление сроком до трёх месяцев. Особо сложные до двенадцати месяцев могут быть продлёны руководителем следственного органа. А дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено в исключительных случаях председателем СК РФ. В ответе на коллективное письмо, ГСУ в письме от 16.09.2106 г. подтверждено, что продолжается именно предварительное следствие.

Результаты следствия по делу GFI ничтожны, кредиторы считают это следственным непрофессионализмом и произволом. Следственным комитетом к ответственности не привлечены соучастники, выполняющие преступные указания должника сделок, работающие в т.ч. по официальным Доверенностям! В Краснодаре сменились уже три следователя по делу GFI, а в Новороссийске уже 5″,- заключила Т.Дряхлова.

Виталий Люнтюгов, заместитель конкурсного управляющего комитета кредиторов GFI, рассказал о специфике работы конкурсного управляющего, о тех трудностях, с которыми им приходиться сталкиваться во время работы по возврату задолженности кредиторам. Часть своего выступления спикер посвятил тому позитивному опыту, который за последние годы наработали вкладчики GFI, и призвал других пострадавших брать с них пример.

Члены экспертного совета ККОО «Правовой ликбез» Н.С. Боканча и В.П. Волынский в своих докладах представили анализ действующих ФЗ и практики применения законодательства по защите прав и законных интересов вкладчиков. Ответили не вопросы вкладчиков-участников конференции, предложили свое видение специфических проблем вкладчиков и поиска пути их решения.

В заключении всем участникам круглого стола была презентована обновленная брошюра «Правовой ликбез»

Подводя итоги конференции, Михаил Велигодский высказал благодарность всем принявшим участия в ее работе вкладчикам, экспертам и представителям органов власти: «Для нас крайне важен живой диалог с пострадавшими вкладчиками и поиск эффективных алгоритмов решениях их проблем. Чтобы мы, наконец, перестали каждый раз начинать с чистого листа».

Интвервью управляющего Федеральным общественно-государственным компенсационный фондом «Каждые семь часов россияне теряют один миллион рублей»

265388

Анна Юркова 

«Каждые семь часов россияне теряют один миллион рублей».

Актуальное интервью. Создание эффективной системы страхования сбережений пайщиков поможет бороться с финансовыми пирамидами.

САФИУЛИН
Читать далее «Интвервью управляющего Федеральным общественно-государственным компенсационный фондом «Каждые семь часов россияне теряют один миллион рублей»»

В Краснодаре обсудили, как распознать финансовую пирамиду

В Краснодаре обсудили, как распознать финансовую пирамиду

RIAN_1142899.LR_.ru_-600x520

 

Круглый стол по финансовому просвещению и профилактике участия в «финансовых пирамидах» прошел 1 февраля в Краснодаре.

Круглый стол организовали ККОО «Правовой ликбез» и Краснодарский общественно-государственный компенсационный фонд по защите прав инвесторов при поддержке администрации региона.

«Сегодня в России более 500 финансовых компаний, признанных экспертной комиссией федерального Фонда по защите прав инвесторов «финансовыми пирамидами». Наша задача — не только распространить информацию о ключевых признаках таких «пирамид», которые существенно отличаются от подобных организаций 90-х годов, чтобы предостеречь потенциальных вкладчиков, но и помочь тем, кто уже попался на уловки мошенников», — рассказал Агентству социальной информации Михаил Велигодский, председатель «Правового ликбеза».

Признаками «финансовых пирамид», большинство из которых сегодня существует в форме кредитных потребительских кооперативов, может быть сверхвысокий доход без доступного и понятного объяснения его получения. Если организация ничего не производит, существуя только за счет взносов и привлечения новых клиентов, это и есть классическая «финансовая пирамида». Добавьте к этому агрессивную рекламную кампанию, делающую упор на пассивный заработок, как правило, арендуемый офис и сомнительные уставные документы.

«Государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей вклада в банки, которым разрешено привлекать средства населения. За принятие такого решения экспертное сообщество билось многие годы. Но в «финансовых пирамидах» такое правило не действует, — продолжает Велигодский. – Поэтому мы считаем правильным создание страхового фонда для кредитных потребительских кооперативов и других финансовых организаций, привлекающих средства жителей. Ведь наша задача не столько лишение свободы организаторов «пирамид», сколько возврат людям денег».

Компенсационные выплаты фондом осуществляются по утвержденному перечню финансовых компаний — сегодня в нем более 500 организаций. Получить компенсации могут как сами вкладчики, так и их наследники. Ознакомиться с перечнем «финансовых пирамид», обманутым вкладчикам которых положены компенсации, можно на официальном сайте фонда или по телефону региональной горячей линии: (861) 275-26-82.

Экспертная встреча представителей НКО, рабочей группы по оказанию содействия пострадавшим вкладчикам, Минэкономики Краснодарского края и регионального управления Роспотребнадзора прошла в рамках проекта, реализуемого с использованием средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Актуальные проблемы финансового просвещения и профилактики участия в «финансовых пирамидах»

bU1xnhvSW-Y

http://nko.krasnodar.ru/?p=23166

Конференцию на такую тему прошла  в Краснодаре 29 сентября в зале администрации Краснодарского края (ул. Красная, 57).

Мероприятие организовала Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез», совместно с Краснодарским компенсационный фондом по защите прав инвесторов при поддержке администрации Краснодарского края  в рамках Программы грантов президента РФ «Правовой ликбез: правовое просвещение, бесплатные консультации, защита прав граждан-потребителей финансовых услуг».

К участию в работе Конференции были приглашены представители Банка России, Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Федерального общественно-государственный фонда по защите вкладчиков и акционеров, Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, Кубанского государственного университета, Рабочей группы администрации Краснодарского края по оказанию содействия пострадавшим вкладчикам,  Совета развитию институтов гражданского общества и правам человека при главе администрации Краснодарского края,  журналисты ведущих СМИ.               На Конференции были представлены доклады заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю С. С. Ильницкой, председателя ККОО «Правовой ликбез» и директора Компенсационного фонда М. А. Велигодского, помощника Председателя правления КБ «Кубань Кредит» ООО Р. В. Гребенникова с освещением и обсуждением собственных, профильных программ финансовой грамотности населения Краснодарского края.
А также началом с 2017 года новой масштабной краевой программы  «Финансовое просвещение населения Краснодарского края». Обсуждены проблемы повышения уровня финансового просвещения, его результативности, обеспечения методическими материалами и пособиями населения. Н. П. Кулик, член Рабочей группы администрации Краснодарского края по оказанию содействия пострадавшим вкладчикам  и Т.А.Дряхлова, член комитета кредиторов ООО GFI, свои выступление посвятили результатам взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами государственной власти по защите прав пострадавших вкладчиков. А также конкретным проблемам профилактики участия в «финансовых пирамидах». Эксперт КРО ОООП «Финпотребсоюз» В. А. Нененко в своём выступлении остановился на необходимости  перехода от  защиты прав потребителей финансовых услуг к массовому финансовому просвещению населения, как профилактике участия потенциальных «финансовых пирамидах». Эксперт  КРО ОООП «Финпотребсоюз» А. А. Маслов в своём выступлении коснулся конкретных проблем вкладчиков ООО «Золотая лига», обративших в общественную приёмную ККОО «Правовой ликбез»для получения компенсаций Федерального фонда по защите вкладчиков и акционеров.   Далее экспертами  КРО ОООП «Финпотребсоюз» Н. С. Боканча и В. П. Волынским была представлена презентация новых методических брошюр «Кредит, инструкция по применению» и «Финансовый иммунитет» для распространения среди различных категорий граждан.

Участники Конференции  в своих выступлениях и последующем обсуждении  вопросов по актуальным проблемам финансового просвещения и профилактики участия в «финансовых пирамидах» граждан в Краснодарском крае» поддержали предложение  проводить регулярные мероприятия для экспертного обсуждения  путей и вариантов решения проблем финансового просвещения граждан.

ссылка на видео  https://www.youtube.com/watch?v=405FOoMuqI0

МК «Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» пойдут под суд»

 http://kuban.mk.ru/articles/2017/05/24/organizatory-finansovoy-piramidy-almida-finans-poydut-pod-sud.html

Преступники предлагали гражданам инвестировать средства якобы в развитие зарубежной компании, обещая высокие проценты

От «игры в финансовую рулетку» пострадали более 500 жителей Кубани и Адыгеи, вложившие в фонд 130 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» пойдут под суд

Дело в отношении организаторов очередной «финансовой пирамиды» передано в суд.

Подозреваемые предлагали гражданам инвестировать средства якобы в развитие зарубежной компании, обещая выплату высоких дивидендов.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении десятерых подозреваемых. Им инкриминируется   совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 Уголовного кодекса РФ – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что в течение года фигуранты предлагали людям вкладывать денежные средства в зарубежную компанию, анонсируя огромные дивиденды. В результате, от «игры в финансовую рулетку» пострадали более 500 жителей Кубани и Адыгеи, которые вложили в несуществующий фонд свыше 130 миллионов рублей. То есть граждане от действий злоумышленников потеряли в среднем по 260 тысяч рублей!

По словам начальника отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковника юстиции Александра Олейникова, совершению преступления предшествовало тщательное планирование. Мошенниками была разработана тщательная схема.

– Обман граждан заключался в сообщении им заведомо ложной информации о том, что вложенные деньги являются инвестициями в высокодоходные сферы мировой экономики, способные в краткосрочный период принести высокую прибыль, – рассказывает Александр Олейников. – Речь, как вы понимаете, о так называемой игре на курсах валют и ценных бумаг. На самом же деле выплата процентов предполагалась за счет средств вновь привлеченных лиц – для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых «игроков». Сам же механизм хищения денег состоял в использовании мошеннической программы в сети Интернет. Кроме того, работал инструмент материального стимулирования лиц, привлекавших новых вкладчиков, путем выплаты им поощрения, а также вручения ценных подарков (от дорогих ручек до автомобилей).

По утверждению следователей, основную сложность здесь составило установление механизма движения средств от потерпевших к преступникам через электронные платежные системы, которые принадлежат частным лицам за пределами РФ. Для выявления этой цепочки потребовался целый год…

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

ВК Пресс «Кубанцы вновь «попались» в сети финансовой пирамиды: как сказка стала былью»

http://www.vkpress.ru/vkinfo/kubantsy-vnov-popalis-v-seti-finansovoy-piramidy-kak-skazka-stala-bylyu/?id=108273

Более пятисот жителей Краснодарского края и Адыгеи оказались потерпевшими от действий мошенников, которые убедили их вложить деньги в финансовую пирамиду.

Мошенники говорили, что их суперпрофессиональная команда умеет играть на Форекс и других крупных биржах, кроме того деньги обещали вкладывать в строительство олимпийских объектов в Сочи и альтернативные источники питания.

Общий ущерб от действий мошенников составил 137 миллионов, но это лишь малая часть денег, которая «вращалась» в этой пирамиде. Полицейские полагают, что человек, который стоял на ее вершине, распоряжался двумя миллиардами рублей.

Последователи МММ

Все началось в 2013 году, когда распадается (очередная) МММ, и группа товарищей («тысячники», «сотники», «десятники»), не желая бросать любимое дело, организовывает собственную пирамиду. Упор ставится на промывку мозгов через онлайн-семинары в интернете, и офф-лайн конференции и презентации.

Мошенники арендуют площади для своих презентаций в центре Краснодара, открывают офисы в городах края. Вывозят на природу, оплачивают шашлыки, шампанское, для пущей наглядности сами же себе дарят машины, якобы — они больше всех привлекли клиентов. Проще говоря, весь руководящий состав — это мошенники из МММ, с богатым опытом развода и одурачивания наивных граждан посредством презентаций и семинаров.

Суд да дело

Следователям ГУ МВД России по Краснодарскому краю потребовалось около двух с половиной лет, чтобы разобраться в сложных махинациях мошенников.

Сейчас следствие закончено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В деле — десять обвиняемых, в основном те, кто проводил презентации и задуривал голову людям, обещая баснословные проценты на деньги, которые они вложат в компанию, зарегистрированную в оффшоре.
Руководителю удалось скрыться. Сейчас он в международном розыске.

Еще одного осудили на шесть лет — он заключил досудебное соглашение и помогал следствию.

Волшебники из пирамиды

А проценты обещали поистине волшебные — 470 годовых. То есть, если вкладываешь 50 тысяч рублей, то в конце года сумма приближалась к тремстам тысячам.

Кроме того действовали еженедельные и ежемесячные выплаты. Также если человек приводил клиентов, ему платили 10 процентов с той суммы, которую внесла «жертва». То есть действовала система поощрения, как и во многих пирамидах. Особо активным вручались ценные подарки. И даже проценты первые три-четыремесяца выплачивались некоторым вкладчикам.
А потом выплаты стали виртуальными. Человек видел в системе, напоминающей «Сбербанк он-лайн», все свои сбережения, их рост, проценты, но снять наличные не мог.

Как сказка стала былью

Как рассказал начальник отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник юстиции Александр Олейников, преступники впервые в нашем крае испробовали систему электронных платежей в построении финансовой пирамиде.

Потерпевшие вкладывали живые деньги, а взамен получали виртуальные. Мошенники же через специальные сайты-обменники обналичивали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

 Проследить движение денег через эту систему практически невозможно, — говорит Александр Олейников, — потому что компания зарегистрирована в Гонконге, юридический адрес — на Каймановых островах, фактический — еще где-то. И такие электронные платежные системы находятся вне зоны внимания наших законодателей, деятельность этих компаний налогами не облагаются. Мошенники нанимали трейдеров в сфере сетевого и интернет-маркетинга, рекламы и связей с общественностью, которые и «промывал» людям мозги. Чем больше непонятных терминов и обозначений, тем больше людей шли в эти сети.

По словам следователя, уголовные дела по этой пирамиде заведены также в Татарстане, Ставрополе, Саратовской области. Из 180 томов уголовного дела 120 занимают протоколы допросов, экспертиз. Следователи проделали огромную работу.
Кроме мошенничества группе из 10 обвиняемых инкриминируют организацию преступного сообщества. А это до десяти лет лишения свободы.

Мангазея «Дело о финансовой пирамиде на Кубани направлено в суд»

Потерпевшими по делу о финансовой пирамиде «Алмида Финанс» признаны более 500 человек. Организаторы пирамиды обвиняются в хищении более 137 миллионов рублей, сообщает прокуратура.

Как писал » Кавказский узел «, в феврале один из организаторов «Алмиды», 27-летний Денис Костиков, получил шесть лет лишения свободы . Дело Костикова рассматривалось в особом порядке.

Перед судом также предстанут десять жителей Кубани и Адыгеи, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в создании преступного сообщества (часть 4 статьи 159 УК РФ и части 1-2 статьи 210 УК РФ).

Финансовая пирамида «Алмида Финанс», по данным прокуратуры, действовала в Краснодарском крае с марта 2013 по июль 2014 года. Ее филиалы работали в Краснодаре и других городах Кубани, активно рекламируя свою деятельность. Организация привлекала деньги вкладчиков под высокие проценты якобы в целях инвестирования.

Вкладчикам сообщали, что деньги инвестируют в высокодоходные финансовые операции, в строительство олимпийских объектов в Сочи и в альтернативные источники питания. Первым «инвесторам» деньги выплачивались за счет вновь обманутых граждан, а значительной части вкладчиков организаторы и не планировали ничего перечислять, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно версии прокуратуры пока не поступало.

Проекты «Алмида Финанс» и «Алмида Групп» не были официально зарегистрированы. Участники организованной группы тратили часть денег вкладчиков на собственные нужды, а другую часть — на выплату дивидендов. В 2014 году всякие выплаты прекратились.

По словам главы Краснодарской общественной организации «Правовой ликбез» Михаила Велигодского , пирамида «Алмида Финанс» была организована руководителями ячеек известных сетевых структур «МММ-2011», «МММ-2012» и «Флагманы».

«Инвесторам они предлагали «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом до 30% и еженедельной выплатой процентов», — приводит «Интерфакс» слова Велигодского.

Ранее » Кавказский узел » писал об аресте 31-летнего жителя Адыгеи, предпринимателя. Мужчина в сентябре 2015 года был обвинен в создании пирамид «Алмида Финанс» и «Алмида Групп» , его имущество было арестовано.